L-AVUKAT MARIAN IVANOV · IL-KAMRA TAL-AVUKATI TA’ SOFIA (SBA)

Dikjarazzjonijiet skont iż-ZMiP

Imla personalment biss l-informazzjoni għad-dikjarazzjonijiet mitluba mill-avukat għall-każ tiegħek. Din il-formola hija separata mill-identifikazzjoni; l-informazzjoni hija għar-reviżjoni u mhijiex dikjarazzjoni ffirmata.

Dettalji tal-persuna li timla d-dikjarazzjonijiet

Irċevejt stedina bil-miktub mingħand l-avukat biex nimla d-dikjarazzjonijiet skont iż-ZMiP.

Sakemm l-avukat ma jaċċettax l-inkarigu, il-korrispondenza kollha ssir biss bil-miktub permezz tal-indirizz tal-email ikkonfermat b’kodiċi, sabiex tkun tista’ tiġi rintraċċata u jinżamm rekord dokumentarju.

Indirizz tal-email għall-kuntatt *

Protezzjoni kontra sottomissjonijiet awtomatizzati

Imla l-verifika tas-sigurtà biex tkompli.

Il-verifika ta’ Cloudflare tidher bl-Ingliż; il-bqija tal-formola hija bil-Malti.

Cloudflare Turnstile jipproteġi kontra sottomissjonijiet awtomatizzati. Informazzjoni dwar id-data personali

Il-kodiċi jikkonferma l-aċċess għall-email. Waħdu ma jipprovax l-identità. Id-dokumenti jistgħu jiġu pprovduti wara l-konferma. Għas-sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika futura mal-avukat, jintuża biss l-indirizz tal-email indikat u kkonfermat bħala kanal ta’ komunikazzjoni vverifikat.

Dejta skont id-dokument tal-identità

Isem * Patronimiku u/jew ismijiet oħra Kunjom *

Data tat-twelid * Post tat-twelid — belt u pajjiż * Iċ-ċittadinanzi kollha * Tip ta’ identifikatur personali * Identifikatur personali * Pajjiż tar-residenza permanenti skont id-dokument tal-identità * Belt u indirizz tar-residenza permanenti skont id-dokument tal-identità *

Jekk id-dokument ma fihx indirizz, indika l-indirizz permanenti li tiddikjara — il-belt u l-indirizz sħiħ.

Indirizz għall-korrispondenza — jekk differenti Pajjiż tal-post fejn tinsab bħalissa — mhux obbligatorju Belt tal-post fejn tinsab bħalissa — mhux obbligatorja Raġuni għall-użu tas-servizzi minn barra l-pajjiż — meta rilevantiPereżempju: residenza barra mill-pajjiż f’każ ta’ tfittxija internazzjonali, proċeduri ta’ estradizzjoni jew mandat ta’ arrest Ewropew, jew każ rilevanti ieħor.

Dokument tal-identità * Pajjiż emittenti * Numru tad-dokument * Data tal-ħruġ * Validu sa *

F’liema kapaċità qed tipprovdi din l-informazzjoni? *

Informazzjoni għad-dikjarazzjonijiet

Il-ZMIP u d-dikjarazzjonijiet ma japplikawx bl-istess mod għall-klijenti kollha tal-avukati. Din it-taqsima timtela fuq struzzjoni tal-avukat minn klijenti li l-inkarigu tagħhom jaqa’ taħt l-Artikolu 4, il-punt 15, tal-Liġi Bulgara dwar il-Miżuri kontra l-Ħasil tal-Flus (ZMIP) — pereżempju, tranżazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli jew negozji, ġestjoni ta’ fondi, kontijiet jew assi oħra, ċerti atti ta’ twaqqif u ġestjoni ta’ persuni ġuridiċi jew operazzjonijiet finanzjarji f’isem jew għall-kont tal-klijent. Inkarigu ta’ difiża kriminali waħdu ma jagħmilx id-dikjarazzjonijiet kollha applikabbli. Timtela biss l-informazzjoni rilevanti indikata mill-avukat.

Timla d-dejta tad-dikjarazzjonijiet online. Il-PDF mimlija u mhux iffirmati jintbagħtu biss lill-avukat għall-verifika. Wara l-verifika tal-identità u l-approvazzjoni tiegħu, jibgħatlek id-dikjarazzjonijiet separati għall-iffirmar flimkien mal-kuntratt rilevanti.

L-informazzjoni tintuża biex jiġu vverifikati l-identità, is-setgħa ta’ rappreżentanza, is-sidien benefiċjarji, ir-rabtiet politiċi u l-oriġini tal-fondi, meta l-verifiki korrispondenti jkunu applikabbli skont l-Att Bulgaru dwar il-Miżuri kontra l-Ħasil tal-Flus (ZMIP) u r-regolament għall-implimentazzjoni tiegħu. Jitqiesu l-miżuri applikabbli skont l-Att Bulgaru dwar il-Miżuri kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu u tal-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Qerda Massiva, kif ukoll l-obbligi professjonali skont l-Att Bulgaru dwar il-Professjoni tal-Avukat u l-Kodiċi tal-Etika tal-Avukati Bulgari. Il-mili ta’ din il-formola jipprovdi informazzjoni għall-eżami, mhux dikjarazzjoni ffirmata.

Dikjarazzjoni dwar persuni politikament esposti u persuni relatati

L-informazzjoni dwar funzjonijiet pubbliċi u persuni relatati tirrigwarda lilek personalment. Timliex dikjarazzjoni għal persuna fiżika oħra.

Dwar min qed tingħata l-informazzjoni fuq karigi pubbliċi u rabtiet personali? *

It-tweġibiet kollha f’din it-taqsima jirrigwardaw il-persuna magħżula. Jekk tibdel il-persuna, iċċekkja kull tweġiba mill-ġdid; l-informazzjoni mdaħħla tinżamm.

Il-persuna magħżula waqfet tokkupa tali kariga pubblika fl-aħħar 12-il xahar? * Il-persuna magħżula hija marbuta ma’ xi ħadd li waqaf jokkupa tali kariga fl-aħħar 12-il xahar? * Informazzjoni addizzjonali — kariga, pajjiż, istituzzjoni, perjodu u/jew persuna relatata

Dikjarazzjoni dwar is-sors tal-fondi

Ta’ min huma l-fondi li dwarhom qed tingħata l-informazzjoni? *

It-tweġibiet kollha f’din it-taqsima jirrigwardaw il-persuna magħżula. Jekk tibdel il-persuna, iċċekkja kull tweġiba mill-ġdid; l-informazzjoni mdaħħla tinżamm.

Ammont tal-fondi — jekk iddeterminat Munita — meta jkun indikat ammont Rabta mal-inkarigu / ħlas *

Evidenza rilevantiSa 3 fajls fil-format PDF, JPG/JPEG, PNG jew WebP, b’daqs sa 2 MB kull wieħed.

L-informazzjoni pprovduta mhijiex dikjarazzjonijiet iffirmati u tiġi vverifikata indipendentement mill-avukat.

L-informazzjoni dwar il-persuna magħżula ma tissostitwixxix l-informazzjoni u l-verifiki meħtieġa għal rappreżentanti oħra, sidien benefiċjarji jew persuni rilevanti oħra.

Informazzjoni dwar id-dejta personali

Cloudflare Turnstile jipproċessa sinjali tekniċi (indirizz IP, data tal-browser u tal-konnessjoni TLS, ċavetta pubblika tal-verifika u oriġini tas-sit) biex jillimita l-abbuż awtomatizzat. Cloudflare jaġixxi bħala proċessur għall-protezzjoni tas-sit u kontrollur separat biex itejjeb l-identifikazzjoni tal-bots. Id-data mimlija fil-formola u l-annessi ma jintbagħtux lil Turnstile. Cloudflare Turnstile

L-informazzjoni u l-fajls jintbagħtu biss lill-avukat għar-reviżjoni. Id-dikjarazzjonijiet applikabbli jingħataw separatament għall-firma.

Il-fajls jinżammu temporanjament f’forma kriptata f’ħażna privata b’aċċess limitat. Wara bgħit ikkonfermat lejn l-email tal-avukat, jitneħħew mill-kanal temporanju; l-uploads mhux kompluti jitħassru awtomatikament fi żmien tliet sigħat. Il-korrispondenza u d-dokumenti li jirċievi l-avukat jinżammu separatament skont l-għan u l-obbligi applikabbli.

Il-kodiċi bl-email jivverifika l-aċċess għall-indirizz u mhuwiex firma elettronika. Meta tapplika l-liġi Bulgara dwar il-miżuri kontra l-ħasil tal-flus (ZMIP), id-dokumenti rilevanti jinżammu skont it-termini statutorji; għal informazzjoni oħra, it-terminu jiġi ddeterminat skont l-għan u l-obbligi applikabbli. Tista’ teżerċita d-drittijiet applikabbli tiegħek permezz tal-kuntatti tal-avukat. It-termini sħaħ jinsabu fi it-termini u l-informazzjoni dwar id-dejta personali.

Dikjarazzjonijiet skont iż-ZMiP

Dettalji tal-persuna li timla d-dikjarazzjonijiet

Informazzjoni għad-dikjarazzjonijiet

Reviżjoni u bgħit

Riċevuta mill-avukat

Il-materjali ntbagħtu b’suċċess.